Egmont Group
| מידע כללי | |
|---|---|
| תאריך הקמה | 1995 |
| ראש | האני ורבייק-קוסטרס |
| מטה מרכזי |
 קנדה |
|
egmontgroup | |
קבוצת אגמונט (באנגלית: Engmont Group; תעתיק מלא: Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוא ארגון בינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם ומטפל בנושאי הלבנת הון ומימון טרור[1].
הגופים החברים בקבוצה אוספים מידע על פעילויות פיננסיות חשודות וחריגות, מעבדים אותו ומשתפים את הממצאים עם גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים.
הקבוצה מאגדת יחידות מודיעין פיננסי מ-167 מדינות מרחבי העולם וביניהן מדינת ישראל שצורפה בשנת 2002.
היסטוריה
קבוצת אגמונט הוקמה בשנת 1995 כקבוצה של 24 יחידות מודיעין פיננסי ממדינות שונות, במטרה להתמודד עם עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים בין מספר מדינות.
שם הקבוצה נגזר משמו של ארמון אגמונט בבריסל, בלגיה.
בשנת 2002, צורפה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחברה בקבוצה[2].
בחודש פברואר 2008, המטה המרכזי של הקבוצה הועבר לאונטריו, קנדה.
בשנת 2021, זכתה ישראל במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם[3][4].
ראו גם
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של Egmont Group- תקציר למסמך בנושא עבירות מס חמורות של קבוצת אגמונט, אתר אמנט
- סוגיות בחוקי הלבנת הון - סקירה משווה, אתר כנסת ישראל.
הערות שוליים
- ^ About - The Egmont Group, egmontgroup.org
- ^ Egmont Group, GOV.IL
- ^ ישראל זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם | כלכליסט, באתר calcalist, 2021-08-29
- ^ החקירה הכלכלית הטובה בעולם: כך זכתה ישראל במדליה, באתר ביזנעס, 2021-08-29
