הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
 | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| תקציב | 144.222 מיליון דולרים |
| אתר הסוכנות | |
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (באנגלית: Financial Crimes Enforcement Network) היא סוכנות במחלקת האוצר של ארצות הברית, האוספת ומנתחת מידע על עסקאות פיננסיות במטרה להילחם בהלבנת הון מקומית ובינלאומית, במימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.
יעדים
הרשות לאכיפת פשעים פיננסים הציבה בנובמבר 2013 את יעדייה המרכזיים, בניהם "להגן על המערכת הפיננסית מפני שמוש בלתי חוקי, להילחם בלהבנת הון ולקדם את הביטחון הלאומי"[1].
היסטוריה
פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים הוקמה בהוראתו של מזכיר האוצר של ארצות הברית ב-25 באפריל 1990. באוקטובר 1994 אוחדה הרשות עם רשות אכיפת אחרת שפעלה בארצות הברית. ב-2002 לאחר העברת חוק הפטריוט הוכפפה הרשות באופן רשמי למחלקת האוצר של ארצות הברית.
מאז 1995, מפעילה הרשות מערכת בינה מלאכותית בשם ה-FAIS[2].
הערות שוליים
- ^ Shasky Calvery, Jennifer (18 בנובמבר 2013). "Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs". Financial Crimes Enforcement Network. אורכב מ-המקור ב-26 במרץ 2014. נבדק ב-6 במרץ 2014.
{{cite web}}: (עזרה) - ^ The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactions
.svg)
